Федеральной службе по финансовому мониторингу 1 ноября исполняется 25 лет. За это время служба, отвечающая за противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма и экстремизма, совместно с правоохранительными органами раскрыла тысячи преступлений, а в бюджет вернулись сотни миллиардов рублей.

Комитет РФ по финансовому мониторингу был создан указом президента в 2001 году, а в 2004-м преобразован в Росфинмониторинг. В том же 2001 году приняли базовый антиотмывочный закон № 115-ФЗ, который заработал в полной мере с февраля 2002 года: банки начали передавать сведения о подозрительных финансовых операциях. В июне 2003 года Россия получила статус полноправного члена ФАТФ, в 2013 году председательство в организации перешло к России, а в 2019-м российская антиотмывочная система вошла в пятерку лучших.

Более 20 лет назад по инициативе России появилась Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которая сейчас объединяет девять государств. Одно из первых расследований служба вела совместно с тремя странами: руководитель российского банка переводил деньги через SWIFT на счета своих фирм в Мадагаскаре, банкира задержали при попытке уехать, что позволило предотвратить хищение 113 млн долларов.

Среди раскрытых за годы схем — хищения в электроэнергетике: в 2025 году в Москве вынесли приговор участникам преступного сообщества из руководства группы компаний «Межрегионсоюзэнерго», ущерб превысил 10 млрд рублей, фигуранты получили длительные сроки. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области пресекли финансовую пирамиду, работавшую с 2022 года: под видом займов у как минимум 200 человек привлекли около 600 млн рублей, обещая доходность до 25% годовых, подозреваемых задержали.

В августе 2026 года Росфинмониторинг с помощью сервиса «Прозрачный блокчейн» установил связь фигурантов дела о мошенничестве с иностранной криптобиржей. ФСБ и МВД пресекли работу девяти каналов вывода средств за рубеж через криптовалюту, задержав более 20 сотрудников незарегистрированных криптообменников и курьеров. Директор службы Юрий Чиханчин назвал новыми вызовами использование криптоактивов и искусственного интеллекта в противоправных целях и заявил, что они требуют работы на опережение.