С делом финансовой пирамиды «Финико» объединили более 300 дел
Более 300 уголовных дел соединены в одно производство с делом о финансовой пирамиде «Финико», от которой, по оценкам МВД, пострадали почти восемь тысяч человек. Ущерб, по данным ведомства, превысил миллиард рублей.
Организаторы проекта обещали вкладывать деньги участников в ценные бумаги и криптовалюту и возвращать их с прибылью, но реальных инвестиций не вели, установило следствие. Пострадавшими признаны более 7700 человек, дело о мошенничестве и создании организованного преступного сообщества расследует МВД России.
Следственные действия идут не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии. В материалах дела его называют особо сложным из-за большого количества доказательств и объёма процессуальных действий. Срок следствия продлён до 10 декабря 2026 года.
В декабре прошлого года из ОАЭ в Россию был депортирован сооснователь «Финико» Эдвард Сабиров, с тех пор он находится в московском СИЗО. В начале сентября суд в Москве арестовал гендиректора ООО «Иннополис Архитект» Азата Тухватуллина, позднее заочно арестован бывший министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров — все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.
Дело о мошенничестве и создании преступного сообщества ещё одного сооснователя «Финико», Кирилла Доронина, сейчас по существу рассматривает суд в Казани.