Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству на заседании в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект об уголовной ответственности филиалов иностранных банков в России. Сейчас по ряду финансовых нарушений отвечают только российские кредитные организации, и в отношении иностранных структур остаётся правовой пробел.
С 1 сентября 2024 года иностранные банки могут работать в России через филиалы, но отдельной ответственности за финансовые нарушения для них не было. Авторы законопроекта поясняют, что одинаковые правила для иностранных и российских банков исключат необоснованные преференции для первых.
В Уголовный кодекс вводят новую статью 195.1 — о незаконном воспрепятствовании работе временной администрации иностранного банка. Наказание грозит за блокирование доступа администрации в помещения филиала, отказ передать документы и базы данных, их сокрытие или уничтожение, если это причинило крупный ущерб: до 3 лет лишения свободы, группой лиц — до 5 лет.
Кроме того, на филиалы иностранных банков распространят статьи об ответственности за фальсификацию финансовых документов, незаконные валютные операции с подложными документами и операции с арестованным имуществом.
Законопроект внесён с положительным отзывом Верховного суда. Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.